Telegram Triệt Phá Tổ Chức Tội Phạm Crypto Haowang Guarantee

Thời gian đọc ước tính: 5 phút

• Telegram cấm hàng nghìn tài khoản liên quan đến Haowang Guarantee.
• Haowang bán USDT rửa tiền, dữ liệu bị đánh cắp, ID giả.
• Telegram đóng cửa Huione và Xinbi Guarantee.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ lo ngại về việc rửa tiền của Huione Group.
• Thị trường đen mới như Xinbi và Tudou tiếp tục hoạt động.

Cuộc chiến chống tội phạm mạng mạnh mẽ trên nền tảng Telegram

Ngày 13 tháng 5, Telegram đã thực hiện động thái quyết liệt khi triệt phá Haowang Guarantee, một trong những chợ đen dùng tiền điện tử lớn nhất từng tồn tại. Bất chấp quy mô và ảnh hưởng sâu rộng, hành động phối hợp của Telegram buộc nền tảng này phải ngừng mọi hoạt động ngay lập tức.

Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic đã theo dõi nền tảng này từ giữa năm 2023, ghi nhận rằng nó tồn tại như một nguồn cung cấp bất hợp pháp của USDT thông qua các hoạt động mờ ám, bao gồm dữ liệu bị đánh cắp, ID giả, và kho công cụ phục vụ bóc lột người lao động.

Theo phái Elliptic, vào ngày 13 tháng 5 năm 2025, Telegram đã mạnh tay đóng cửa không chỉ Haowang mà cả Xinbi Guarantee – những chợ đen quy mô lớn khác đang hoạt động trên nền tảng của mình. Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, khẳng định đây là một chiến thắng lớn, gọi nó là đòn giáng mạnh vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ lừa đảo trực tuyến.

Người phát ngôn của Telegram đã xác nhận việc đánh bại các mạng lưới tội phạm này, đồng thời nhấn mạnh cam kết tuyệt đối với chính sách ngăn chặn rửa tiền và lừa đảo.

Động thái này cũng diễn ra sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào cuộc với cáo buộc cho rằng Huione Group xử lý hơn 4 tỷ USD tiền bẩn. Mặc dù Haowang đã ngừng hoạt động, Elliptic phát hiện rằng những thị trường khác như Xinbi Guarantee với 233,000 người dùng vẫn còn rất năng động, tiếp xúc với ít nhất 8.4 tỷ USD nghi vấn. Họ còn phát hiện nguồn tiền liên kết đến một vụ hack lớn của WazirX dẫn tới Xinbi và Huione.

Đáng lo ngại là Haowang có thể đang chuyển hướng đến một chợ đen mới Tudou Guarantee, nơi khả năng rất có thể sẽ là điểm nóng tiếp theo của thị trường ngầm này.