Sàn giao dịch tiền điện tử Cointree tại Australia đã nhận phạt nặng vì sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ, ảnh hưởng đến nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật.
Sàn Giao Dịch Crypto Cointree của Australia Bị Phạt vì Chậm Báo Cáo Hoạt Động Đáng Ngờ
Thời gian đọc ước tính: 5 phút
Điểm chính:
- Sàn Cointree bị phạt 75,120 USD vì nộp báo cáo chậm.
- AUSTRAC nhấn mạnh sự cần thiết của việc báo cáo kịp thời để chống lại tội phạm tài chính.
- Cointree đang hợp tác và cải thiện hệ thống để tránh các hình phạt nghiêm khắc.
Sàn Giao Dịch Cointree và Các Biện Pháp Xử Phạt
Sàn giao dịch tiền điện tử Cointree tại Australia vừa bị áp dụng khoản phạt 75,120 USD vì chậm trễ trong việc nộp các báo cáo hoạt động đáng ngờ, tuân theo thông báo từ Cơ quan Tình Báo Tài Chính Australia (AUSTRAC). Sự kiện diễn ra sau khi chính Cointree tự thừa nhận những lơ là trong việc tuân thủ quy định chống rửa tiền.
Theo AUSTRAC, việc chậm trễ trong gửi các báo cáo này đã làm cản trở nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc hành động kịp thời trước các mối đe dọa mới nổi lên. CEO của AUSTRAC, ông Brendan Thomas, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nộp báo cáo kịp thời nhằm chống lại tội phạm tài chính và cảnh báo các doanh nghiệp không tuân thủ sẽ phải đối mặt với các biện pháp thực thi mạnh mẽ hơn.
Ông Thomas ca ngợi Cointree đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và đang thực hiện những bước đi tích cực để cải thiện hệ thống và kiểm soát nội bộ, điều này có thể giúp họ tránh được những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn. Mặc dù đã cố gắng nhiều, Cointree hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào gửi tới Decrypt.
AUSTRAC và Nỗ Lực Cải Thiện Giám Sát
Khi AUSTRAC tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử tại Australia, ưu tiên là làm sạch bất kỳ hình thức lạm dụng nào liên quan đến tội phạm. Năm 2024, tổ chức này đã phát hiện ra nhiều rủi ro quan trọng như tính ẩn danh, khả năng tiếp cận toàn cầu và tốc độ chuyển giao của các giao dịch tiền điện tử.
Nhằm đáp ứng những thách thức này, AUSTRAC đã khởi động các hành động thực thi đối với 13 doanh nghiệp tiền điện tử và cảnh báo hơn 50 doanh nghiệp khác về khả năng không tuân thủ quy định. Gần đây, tổ chức cũng đã nhắc nhở và yêu cầu các đơn vị giao dịch tiền điện tử không hoạt động chủ động rút khỏi thị trường hoặc có thể phải chịu hủy bỏ đăng ký.
Các chuyển động này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Australia tăng cường hiện đại hóa quy định về tiền điện tử và cải thiện giám sát trên toàn bộ ngành tài sản kỹ thuật số. Tuần trước, chính phủ vừa bổ nhiệm Andrew Charlton làm Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Kinh tế Số, một phần của nỗ lực tổng thể để thúc đẩy hiện đại hóa quy định tiền điện tử tại Australia.
