Ấn Độ Siết Chặt Quản Lý Crypto Tại Jammu và Kashmir Trong Bối Cảnh Lo Ngại An Ninh

Thời gian đọc: 5 phút

Ưu tiên An Ninh Tại Các Khu Vực Nhạy Cảm

Trong một động thái mới nhằm tăng cường an ninh quốc gia, Ấn Độ đã yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử tăng cường giám sát đối với các giao dịch đến từ các khu vực biên giới, đặc biệt là Jammu và Kashmir. Điều này bắt nguồn từ lo ngại rằng các tài sản tiền điện tử có thể bị lợi dụng để tài trợ cho các hoat động khủng bố.

Theo lãnh đạo Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU-IND), các sàn giao dịch cần đặt biệt chú ý đến ‘ví tiền riêng’ – công cụ không cần sự giám sát trung gian khi thực hiện giao dịch peer-to-peer.

Những ví này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để vượt qua các kênh ngân hàng thông thường, che giấu các liên kết với các mạng lưới khủng bố.

Thách Thức và Khả Năng Quản Lý

Tình hình này diễn ra giữa lúc căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan về khu vực Jammu & Kashmir – một điểm nóng của xung đột địa chính trị và cũng là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia của Ấn Độ. Các lực lượng tình báo đã chú ý mạnh mẽ đến khả năng tiền điện tử có thể bị lạm dụng trong các giao dịch tài chính xuyên quốc gia bất hợp pháp.

Thậm chí, với các đồng tiền thiên về bảo mật như Monero và Zcash, việc thực thi quản lý có thể gặp khó khăn. Một khi các giao dịch đã được chuyển đổi thành đồng tiền bảo mật, chúng sẽ không để lại dấu vết mà các cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dấu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, theo một nhà điều hành ngành công nghiệp, nếu xây dựng một khung quản lý hiệu quả, có thể tìm thấy sự cân bằng giữa bảo mật và an ninh, sử dụng công nghệ Web3 để chống lại khủng bố thay vì hỗ trợ nó.

Thực Trạng Điều Tra Toàn Cầu

Việc điều tra tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang tăng cường giám sát việc tài trợ khủng bố qua tiền điện tử. Gần đây, một người đàn ông tại Virginia, Mỹ, đã bị kết án 30 năm tù vì sử dụng tiền điện tử để chuyển hơn $185,000 cho tổ chức ISIS thông qua các cuộc trò chuyện mã hóa và các cuộc gặp mặt trực tiếp.

Số tiền này được chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ các thành viên nữ của ISIS trong các trại tạm giam, tài trợ cho các cuộc vượt ngục và hỗ trợ các hoạt động chiến đấu trên khắp Syria.