Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang thực thi các biện pháp mạnh mẽ để loại trừ Huione Group khỏi hệ thống tài chính vì cáo buộc rửa tiền. Đây là quyết định mang lại ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và bảo vệ người dân Mỹ khỏi các hoạt động tài chính phi pháp.
Bộ Tài Chính Mỹ Cắt Huione Group Khỏi Hệ Thống Tài Chính
Thời gian đọc ước tính: 5 phút
Điểm Chính:
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ cắt đứt Huione Group khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ.
- Cáo buộc rửa tiền phi pháp từ những vụ vi phạm an ninh mạng.
- Huione Group bị xem là mối nguy hiểm chính về rửa tiền theo Đạo luật Yêu nước.
- Tập đoàn Huione có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia.
Bộ Tài Chính Mỹ Và Các Biện Pháp:
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức đề xuất các biện pháp **mạnh mẽ** nhằm cắt đứt Huione Group khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ sau khi tuyên bố công ty này đã tham gia vào hoạt động rửa tiền phi pháp từ các vụ vi phạm an ninh mạng.
“Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết việc này đã gây thiệt hại lớn đến người dân Mỹ.”
Theo thông báo từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Huione Group bị cáo buộc là mối nguy hiểm chính về rửa tiền, một trong những điều mà Đạo luật Yêu nước của Mỹ đã cảnh báo. Đạo luật này cung cấp cho Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ khả năng áp dụng các biện pháp khác nhau để giải quyết các mối đe dọa từ rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Huione đang kết nối trực tiếp với các tổ chức tội phạm mạng của Bắc Triều Tiên cũng như các nhóm tội phạm Đông Nam Á, theo đó, các nhóm này đã chọn Huione làm nền tảng chính cho các hoạt động phi pháp của mình.
Theo điều tra của FinCEN, Huione Group đã xử lý số tiền khổng lồ khoảng 4 tỷ USD từ các nguồn không xác định, trong đó ít nhất 37 triệu USD có liên quan đến tấn công mạng của Bắc Triều Tiên và 36 triệu USD từ lừa đảo đầu tư trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vấn đề nghiêm trọng là những hoạt động này chỉ ra rằng Huione Group “không có các biện pháp phòng chống rửa tiền và nhận dạng khách hàng hiệu quả”, một lỗ hỗng lớn trong hệ thống tài chính mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang cố gắng vá lại.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã từng bước thu hồi giấy phép của Huione Pay và Google đã gỡ ứng dụng của Huione Guarantee khỏi nền tảng bởi vì các liên kết phi pháp của công ty. Hiện tại, các biện pháp của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang được mở cho công chúng đóng góp ý kiến trong vòng 30 ngày sau khi xuất bản trên Federal Register.
