Một báo cáo mới đây đã cho thấy sự gia tăng của tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm tại Tây Balkan, một khu vực bao gồm nhiều quốc gia Đông Nam Âu.
Crypto Đóng Vai Trò Ngày Càng Tăng Trong Tội Phạm Tại Tây Balkan: Tổ chức phi chính phủ (NGO) Báo Cáo
Nghiên cứu mới được công bố bởi Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia (GI-TOC) đã chỉ ra rằng tiền điện tử đang đóng một vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động tội phạm tại khu vực Tây Balkan.
Vai Trò Của Tiền Điện Tử
Theo báo cáo, hàng chục triệu euro liên quan đến các mạng lưới tội phạm từ khu vực này đã được chuyển qua các ví tiền điện tử.
Khu vực Tây Balkan, bao gồm Albania, Bosna và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia, chỉ mới ghi nhận ba trường hợp thu giữ tài sản tiền điện tử trong những năm gần đây. Như được ghi nhận trong một bản tin từ GI-TOC, việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử đã gia tăng bên cạnh những ứng dụng hợp pháp của nó, với khối lượng giao dịch trong khu vực ước tính từ 25 tỷ đến 30 tỷ USD.
Montenegro đã nổi lên như một trung tâm lớn của châu Âu cho việc sử dụng tiền điện tử trên các thị trường darknet, trong khi việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ buôn bán ma túy đã gia tăng tại Albania và Serbia.
Theo Saša Đorđević, nhà phân tích cao cấp của GI-TOC về khu vực Tây Balkan, “tiền điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tội phạm tại Tây Balkan.”
Thiếu Vắng Quy Định Hiệu Quả
Một vấn đề nghiêm trọng hơn được chỉ ra trong bản tin mới nhất của GI-TOC cho thấy việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp sẽ tiếp tục tăng nếu các cơ quan chức năng địa phương không cải thiện sự chuẩn bị về quy định, chuyên môn kỹ thuật và sự hợp tác qua biên giới. Hiện tại, chỉ có ba trong số sáu quốc gia Tây Balkan đã thông qua luật về tài sản số.
Để khắc phục tình hình, chính phủ cần “ban hành và thực thi các quy định rõ ràng” cho việc theo dõi và thu giữ tiền điện tử bất hợp pháp, đồng thời đầu tư vào các công cụ blockchain tiên tiến và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng thực thi pháp luật.
Thực hiện các đề xuất của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) và các quy định của Liên minh châu Âu về tiền điện tử là chìa khóa, đặc biệt là đối với các quốc gia trước đây nằm trong danh sách xám của FATF.
