Liên minh châu Âu đang thắt chặt biện pháp giám sát các giao dịch tiền điện tử nhằm tuân thủ quy định chống rửa tiền mới. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong hoạt động này.
EU Theo Dõi Chuyển Tiền Crypto Theo Quy Định AML Mới: Tuyên Bố Từ Chủ Tịch Eurogroup
Thời gian đọc ước tính: 4 phút
- EU áp dụng quy định chống rửa tiền cho tiền điện tử
- Ghi lại dữ liệu của người gửi và người nhận
- Nâng cao tính minh bạch trong chuyển giao tài sản crypto
Giới thiệu về Quy Định Mới
Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục nâng cao các biện pháp chống tội phạm tài chính thông qua việc giám sát chặt chẽ giao dịch tiền điện tử.
Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị triển khai giám sát các giao dịch tiền điện tử dựa trên những quy định chống rửa tiền (AML) mới, theo thông báo từ Paschal Donohoe, Chủ tịch Eurogroup. Tại Hội nghị Thượng đỉnh chống tội phạm tài chính châu Âu năm 2025, Donohoe cũng là Bộ trưởng Tài chính Ireland, đã chia sẻ về việc EU đang nỗ lực áp dụng quy chế AML từ lâu cho ngành tiền điện tử.
Ông nhấn mạnh rằng, một trong những biện pháp chủ yếu là quy định về việc ‘ghi lại dữ liệu của người gửi và người nhận quỹ’ liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Động thái mở rộng quy định AML này theo ông là ‘thiết yếu’, nhằm nâng cao tính minh bạch trong việc chuyển giao tài sản crypto.
“Quy định này không chỉ là một phần quan trọng của chiến lược chống rửa tiền mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng niềm tin trong hệ thống tài chính số,” ông Donohoe nói.
