Virginia đã chứng kiến một vụ án chấn động khi Mohamed Azharuddin Chhipa bị tuyên án 30 năm tù giam vì sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS.
Virginia đã chứng kiến một vụ án đầy chấn động
Khi Mohamed Azharuddin Chhipa, một cư dân Virginia, đã bị tuyên án 30 năm tù giam. Lý do: sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Chhipa đã chuyển hơn 185.000 đô la tiền mã hóa cho các thành viên nữ của tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Syria nhằm hỗ trợ các nỗ lực vượt ngục và cung cấp tài chính cho các chiến binh.
Từ năm 2019 đến 2022, Chhipa đã thực hiện các thủ thuật tài chính
Chhipa đã lợi dụng các nền tảng truyền thông xã hội, các ứng dụng mã hóa và các cuộc quyên góp cá nhân để thu gom số tiền nói trên. Số tiền mặt này sau khi đã được chuyển đổi thành tài sản mã hóa, liền được chuyển đến Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đáng nói, phần lớn số tiền này được chuyển cho các thành viên ISIS bị giam giữ trong các trại tạm giam, với mục đích hỗ trợ vượt ngục và tiếp tế cho trận chiến trên thực địa.
Tổng Chưởng lý Pamela Bondi đã nhấn mạnh rằng: “Đối tượng này đã trực tiếp tài trợ cho ISIS nhằm thực hiện các hành động khủng bố đáng khinh bỉ nhằm chống lại công dân vô tội. Bản án này là một thông điệp rõ ràng: nếu bạn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, bạn sẽ bị truy lùng.”
Chhipa đã hợp tác cùng với một đồng lõa, là thành viên ISIS gốc Anh sống tại Syria, người này đã chịu trách nhiệm điều phối các khoản chuyển tiền phục vụ hỗ trợ chiến thuật và tuyển mộ lực lượng. Cặp đôi này đã tận dụng tiền mã hóa như một công cụ xuyên biên giới để che giấu giao dịch, tránh bị phát hiện bởi các hệ thống ngân hàng thông thường.
Cuộc điều tra phức tạp và tinh vi
Văn phòng FBI tại Washington đã đứng đầu cuộc điều tra Chhipa với sự hỗ trợ từ Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Đồng lõa chính của Chhipa vẫn đang lẩn trốn tại Syria.
“Bất kể bạn là một chiến binh hay một người gửi tiền, những hành động này đều bị cấm và trái ngược với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ,” Giám đốc FBI Kash Patel tuyên bố.
Vụ án của Chhipa là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Bộ Tư pháp bắt đầu từ năm 2020, khi nhà chức trách Hoa Kỳ công bố vụ thu giữ tiền mã hóa liên hệ đến khủng bố lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động này đã nhắm vào các ví điện tử được sử dụng bởi ISIS, chi nhánh quân sự của Hamas và al-Qaeda, tổ chức thường khuyến khích việc quyên góp Bitcoin trên mạng xã hội với lời quảng cáo “không thể truy dấu” và phục vụ cho “các mục đích bạo lực”. Hơn 300 tài khoản tiền mã hóa, bốn trang web và bốn trang Facebook đã bị tháo dỡ trong hoạt động đó.
“Tổ chức khủng bố đã thích nghi với công nghệ, thực hiện các giao dịch tài chính phức tạp trong thế giới kỹ thuật số,” lúc đó Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin phát biểu.
Vào tháng 3, Bộ Tư pháp đã thu giữ hơn 200.000 đô la tiền mã hóa liên quan đến Hamas, mô tả mạng lưới này như một tổ chức đã rửa hơn 1,5 triệu đô la từ cuối năm 2024 qua một loạt các ví điện tử và kênh mã hóa.
